ABN AMRO จ่ายค่าปรับหลายล้าน ในการสอบสวนการฟอกเงิน ABN AMRO ได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 480 ล้านยูโร (574 ล้านดอลลาร์) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับอัยการที่กล่าวหาว่าธนาคารของรัฐของเนเธอร์แลนด์บกพร่องร้ายแรงในการแก้ปัญหาการฟอกเงินอัยการและธนาคารกล่าวเมื่อวันจันทร์ ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยค่าปรับ 300 ล้านยูโรและ 180 ล้านยูโรที่จ่ายไปเพื่อให้ครอบคลุมผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อัยการกล่าว
ค่าปรับสะท้อนให้เห็นว่าอันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องที่ร้ายแรงลูกค้าบางรายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญาสามารถละเมิดบัญชีธนาคารและบริการอื่น ๆ ของ ABN AMRO ได้เป็นระยะเวลานานขึ้น สำนักงานอัยการของเนเธอร์แลนด์กล่าวใน คำสั่ง
ABN ไม่ใช่ธนาคารรายใหญ่แห่งแรกของเนเธอร์แลนด์ที่เห็นด้วยกับการชำระหนี้หลายล้านยูโรจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ในปี 2561 ไอเอ็นจีจ่ายเงิน 775 ล้านยูโร (897 ล้านดอลลาร์) เพื่อยุติคดีฟอกเงินครั้งใหญ่
อัยการกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการละเมิดของ ABN AMRO เป็นผลมาจากธนาคาร แต่เสริมว่าการสอบสวนของพวกเขายังระบุอดีตสมาชิกคณะกรรมการสามคนซึ่งน่าจะมีส่วนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการละเมิด ไม่ได้ระบุตัวบุคคลทั้งสามและกล่าวว่าการสืบสวนกำลังดำเนินต่อไปว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับพวกเขาหรือไม่
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อเมริกาฝั่งตะวันตก เตรียมการสำหรับการประกาศ
ABN AMRO จ่ายค่าปรับหลายล้าน ในการสอบสวนการฟอกเงิน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ABN AMRO ธนาคารของเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 480 ล้านยูโร (574 ล้านดอลลาร์) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับอัยการที่กล่าวหาว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง ในการแก้ปัญหาการฟอกเงิน
อย่างไรก็ตามในเดนมาร์ก Danske Bank กล่าวว่า Chris Vogelzang ซีอีโอของ บริษัท ลาออกหลังจากถูกเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย Gerrit Zalm อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเนเธอร์แลนด์และอดีตสมาชิกคณะกรรมการ ABN AMRO ก็ลาออกจากคณะกรรมการของ Danske Bank
Vogelzang กล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจกับการสอบสวนของเนเธอร์แลนด์ ฉันออกจาก ABN AMRO เมื่อสี่ปีก่อนและรู้สึกสบายใจกับความจริงที่ว่าฉันจัดการความรับผิดชอบด้านการบริหารด้วยความซื่อสัตย์และความทุ่มเทเขากล่าว สถานะของฉันในฐานะผู้ต้องสงสัยไม่ได้หมายความว่าฉันจะถูกตั้งข้อหา
ABN AMRO กล่าวในแถลงการณ์ว่า รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับสถานการณ์ดังกล่าวและตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้และการปฏิบัติตามบทบาทในฐานะผู้เฝ้าประตูที่มุ่งปราบปรามการฟอกเงินก็ไม่เพียงพอ
Robert Swaak CEO กล่าวเพิ่มเติมว่านี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และเรารับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับเรื่องนี้
เครดิต. ufabet888